I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет статус, компетенцию и состав Совета Саморегулируемой организации - Российской ассоциации водоснабжения и водоот-ведения (далее по тексту – Совет), порядок его формирования, деятельности и пре-кращения полномочий членов Совета.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иным действующим за-конодательством РФ, а также уставом Саморегулируемой организации - Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (далее по тексту – Ассоциация), на-стоящим Регламентом и внутренними документами Ассоциации, принятыми Общим собранием (съездом) членов Ассоциации.

II. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управ-ления Ассоциации и подотчетен в своей деятельности Общему собранию (съезду) членов Ассоциации.

2.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

• общее руководство деятельностью Ассоциации, в период между заседа-ниями Общего собрания (съезда) членов Ассоциации;
• утверждение регламента работы Совета;
• утверждение регламента работы Администрации Ассоциации;
• утверждение регламента работы Ревизионной комиссии Ассоциации;
• формирование функционально специализированных органов Ассоциации и утверждение правил осуществления ими своей деятельности;
• представление на рассмотрение Общему собранию (съезду) членов Ассо-циации документов, утверждение которых отнесено к компетенции собрания;
• утверждение заключения Ассоциации по результатам проводимых незави-симых экспертиз проектов правовых актов;
• утверждение правил Ассоциации по составу, порядку получения, исполь-зованию, обработке, хранению и защите информации, раскрываемой перед Ассо-циацией ее членами;
• определение перечня документов, необходимых для рассмотрения вопро-са о приеме в члены Ассоциации;
• осуществление контроля за деятельностью Администрации Ассоциации, других органов Ассоциации, утверждение отчетов об их деятельности;
• контроль за выполнением решений Общего собрания (съезда) членов Ас-социации, Совета Ассоциации и функционально специализированных органов Ас-социации;
• принятие решения о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, определение аудитора, заключение с ним договора;
• утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации;
• утверждение финансового плана, смет Ассоциации и внесение в них изме-нений;
• утверждение ежеквартального и ежегодного отчета Администрации Ассо-циации о поступлении и расходовании денежных средств Ассоциации, отчета о вы-полнении финансового плана (смет) Ассоциации;
• принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Ассоциации, утверждение положений о них, согласование структуры, штата и фонда заработной платы филиалов и представительств, назначение и отстранение от должности их руководителей;
• принятие решений об участии в коммерческих и некоммерческих организа-циях и об их учреждении;
• принятие решения о создании и ликвидации третейского суда при Ассо-циации;
• утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в ка-честве третейских судей на выбор участникам споров, рассматриваемых в третей-ском суде при Ассоциации;
• установление размера заработной платы Исполнительному директору Ад-министрации Ассоциации;
• назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора Ад-министрации Ассоциации на период до проведения Общего собрания (съезда) чле-нов Ассоциации, в случае невозможности исполнения Исполнительным директором Администрации Ассоциации своих обязанностей, а также в связи со сложением им своих полномочий;
• принятие решения о представлении Общему собранию (съезду) членов Ассоциации кандидатуры на должность Исполнительного директора Администрации Ассоциации;
• согласование структуры, штата и фонда заработной платы Администрации Ассоциации;
• утверждение Положения об аттестации работников Администрации Ассо-циации;
• утверждение результатов аттестации Исполнительного директора Адми-нистрации Ассоциации;
• установление размеров и порядка внесения вступительных, членских и иных взносов в Ассоциацию;
• определение кандидатуры оценщика для оценки неденежных взносов, вносимых в Ассоциацию;
• предварительное рассмотрение заявлений кандидатов на вступление в члены Ассоциации;
• решение вопроса о приостановлении членства в Ассоциации;
• предварительное рассмотрение вопроса об исключении организации из числа членов Ассоциации;
• формирование повестки заседания Общего собрания (съезда) членов Ас-социации;
• решение иных вопросов общего руководства деятельностью Ассоциации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания (съезда) Ассоциа-ции, компетенции Исполнительного директора Администрации Ассоциации и компе-тенции функционально специализированных органов Ассоциации.

2.3. Руководит деятельностью Совета Президент Ассоциации, который вы-полняет следующие функции:

• председательствует на заседаниях Совета;
• планирует работу Совета, вносит предложения о повестке заседания Со-вета;
• созывает заседания Совета в соответствии с решением Совета и опреде-ляет кандидатуру секретаря заседания;
• подписывает протоколы заседаний Совета;
• обращается и взаимодействует от имени Ассоциации с международными организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправ-ления, коммерческими и некоммерческими организациями по финансовым, эконо-мическим, правовым и иным вопросам, связанным с защитой прав и законных инте-ресов членов Ассоциации с последующим предоставлением отчета Совету;
• утверждает заключения по результатам проводимых независимых экспер-тиз проектов правовых актов в период между заседаниями Совета с последующим предоставлением отчета Совету;
• направляет от имени Ассоциации в органы государственной власти, мест-ного самоуправления и иные организации заключения по результатам проводимых независимых экспертиз проектов правовых актов;
• представляет на утверждение Совета кандидатуры на должности замести-телей Президента Ассоциации, определяет их компетенцию, выносит вопрос о дос-рочном прекращении полномочий заместителей;
• заключает и расторгает от имени Ассоциации срочный трудовой договор с Исполнительным директором Администрации Ассоциации, руководителями филиа-лов и представительств, а также осуществляет по отношению к указанным лицам иные функции работодателя в соответствии с трудовым и иным законодательством;
• согласовывает сделки или несколько взаимосвязанных сделок (крупные сделки) стоимостью 5 (пять) и более процентов от суммы бюджета Ассоциации на соответствующий год, а также сделки, в которых имеется заинтересованность, со-вершаемых от имени Ассоциации Исполнительным директором Администрации Ас-социации;
• представляет на утверждение Совета кандидатуру на должность испол-няющего обязанности Исполнительного директора Администрации Ассоциации в случае невозможности исполнения Исполнительным директором Администрации Ассоциации своих обязанностей;
• представляет на утверждение Общего собрания (съезда) членов Ассоциа-ции кандидатуру на должность Исполнительного директора Администрации Ассо-циации в соответствии с решением Совета;
• определяет кандидатуру оценщика для оценки неденежных взносов, вно-симых в Ассоциацию, в период между заседаниями Совета;
• осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания (съез-да) членов Ассоциации и Совета;
• отчитывается о результатах работы Совета на заседаниях Общего собра-ния (съезда) членов Ассоциации;
• осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета и Президента Ассоциации не могут быть переданы на решение Исполнительному директору Администрации Ас-социации.

2.5. В случае временного отсутствия Президента Ассоциации его права и обя-занности, предусмотренные уставом Ассоциации и настоящим Регламентом, пере-даются исполняющему обязанности Президента.

2.6. Исполняющий обязанности Президента Ассоциации избирается Советом по представлению Президента из числа его заместителей.

2.7. Решением Совета объем полномочий исполняющего обязанности Прези-дента Ассоциации может быть ограничен.

2.8. Решения Совета, принятые и оформленные в соответствии с установлен-ной процедурой, являются обязательными для исполнения. Неисполнение или не-надлежащее исполнение решений Совета влечет применение мер воздействия, предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными нормативны-ми актами Ассоциации.

III. СТРУКТУРА СОВЕТА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

3.1. Совет состоит из 18 (восемнадцати) членов, в которые входят Президент Ассоциации, первый заместитель Президента, два заместителя Президента и чле-ны Совета.

3.2. Члены Совета избираются Общим собранием (съездом) членов Ассоциа-ции сроком на 5 (пять) лет из числа лиц, являющихся единоличным исполнитель-ным органом юридического лица – члена Ассоциации, а также иных лиц, в соответ-ствии с решением Общего собрания (съезда) членов Ассоциации.

3.3. Президент Ассоциации избирается Советом из числа его членов, сроком на 5 (пять) лет.

3.4. Первый заместитель Президента Ассоциации, заместители Президента Ассоциации избираются Советом из числа его членов по представлению Президен-та Ассоциации на срок его полномочий. Президент Ассоциации может в любое вре-мя поставить вопрос о досрочном их переизбрании.

3.5. Члены Совета не получают вознаграждения за выполнение обязанностей, возложенных на них уставом Ассоциации и настоящим Регламентом.

3.6. Полномочия любого члена (всех членов) Совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания (съезда) членов Ассоциации.

3.7. Общее собрание членов Ассоциации, прекратившее полномочия члена Совета, на том же заседании принимает решение об избрании нового члена Совета.

3.8. Президент Ассоциации, первый заместитель Президента, заместители Президента и другие члены Совета вправе досрочно сложить с себя полномочия, письменно известив об этом остальных членов Совета за 1 (один) месяц до дня фактического прекращения полномочий.

3.9. В случае, если количество действующих членов Совета достигнет поло-вины от всего состава членов Совета, Совет созывает внеочередное Общее собра-ние членов Ассоциации для избрания полного состава членов Совета.

IV. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с годовым планом работы Совета.

4.2. В срок не позднее шести месяцев по окончании финансового года прово-дится обязательное заседание Совета, в программу заседания которого включают-ся вопросы утверждения итогов финансового года.

4.3. Члены Совета обеспечивают личное присутствие на заседаниях Совета. В исключительных случаях, член Совета может передать свои полномочия по участию в заседании Совета своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности, но не более чем на 1 (одно) заседание Совета в течение календар-ного года.

4.4. Член Совета, отсутствующий на заседании Совета без уважительных причин более трех раз подряд, может быть временно, на срок до очередного Обще-го собрания (съезда) членов Ассоциации, отстранен от участия в работе Совета решением Совета.

4.5. Заседания Совета могут проводиться в очной или заочной форме.

4.6. Заседания Совета созываются по решению Совета.

4.7. Внеочередные заседания Совета могут быть созваны по инициативе не менее 5 (пяти) членов Совета, Президента Ассоциации, а также по инициативе всех членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

4.8. Совет вправе приглашать на свои заседания Исполнительного директора Администрации Ассоциации, Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, а также иных лиц.

4.9. По решению Совета процедура подготовки и извещения членов Совета о проведении заседания может быть возложена на Исполнительного директора Ад-министрации Ассоциации.

4.10. Члены Совета извещаются о дате проведения заседания заблаговре-менно, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты заседания.

4.11. Извещение о созыве заседания Совета должно содержать указание о:

• дате, месте и времени проведения заседания;
• повестке заседания (программе и регламенте проведения);
• форму проведения заседания (очное, заочное);
• прилагаемых документах.

В случае проведения заочного заседания Совета к извещению прилагаются бюллетени для голосования, указывается дата окончания приема бюллетеней и электронный адрес или номер факса, по которым должны направляться заполнен-ные бюллетени. Извещение подписывается инициатором созыва заседания.

4.12. Очное или заочное заседание Совета правомочно, если на нем присут-ствуют (очное) или приняли участие (заочное) более половины его членов. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Совета, чьи бюл-летени были сданы не позднее установленной в извещении даты окончания приема бюллетеней. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется датой отправления заполненного бюллетеня электронной почтой или факсом.

4.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присут-ствующих (очное) или принявших участие (заочное) в заседании членов Совета. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Президент Ассоциации.

4.14. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем заседания Совета. Секретарь заседания Со-вета определяется председательствующим на заседании Совета. Секретарем за-седания Совета может быть любое лицо.

4.15. Протокол заседания Совета оформляется секретарем заседания Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при заочном проведении заседания Совета.

4.16. В протоколе заседания Совета указываются:

• дата и место проведения заседания;
• форма проведения заседания (очное, заочное);
• фамилия, имя, отчество лиц, присутствовавших (очное) или принявших уча-стие (заочное) в заседании;
• информация о наличии кворума;
• вопросы повестки (программы) заседания;
• принятые решения;
• результаты голосования;
• другие сведения.

4.17. Протокол заседания Совета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания направляется всем членам Совета электронной почтой или факсом.

4.18. Совет обязан предоставлять копии протоколов заседаний Совета любо-му члену Ассоциации по его письменному требованию.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

5.1. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Ассоциации, осуществлять свои полномочия в отно-шении Ассоциации добросовестно и разумно. Члены Совета не вправе использовать предоставленные им возможности в целях противоречащих настоящему Регламенту и уставу Ассоциации или для нанесения ущерба имущественным и/или неимуществен-ным интересам Ассоциации.

5.2. Члены Совета не вправе разглашать ставшие им известными сведения, со-держащие коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию о деятель-ности Ассоциации.

5.3. Члены Совета несут ответственность перед Ассоциацией за убытки, причи-ненные Ассоциации их виновными действиями (бездействием), в порядке предусмот-ренном действующим законодательством РФ.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Регламент работы Совета Саморегулируемой организации - Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения может быть изменен или дополнен по решению Совета.

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ от-дельные положения настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, по-ложения Регламента применяются в части не противоречащей действующему зако-нодательству РФ.

6.3. Признать утратившим силу Положение о Совете Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, утвержденное протоколом заседания Совета Рос-сийской ассоциации водоснабжения и водоотведения от "19" апреля 2006 г. № 6.